💬 Гонконг стремится остановить молниеносные денежные потоки, подпитывающие новые схемы отмывания денег от 2025-12-05

Гонконг стремится остановить молниеносные денежные потоки, подпитывающие новые схемы отмывания денег

Подозрительные движения фондов подталкивают регуляторы Гонконга усилить давление на лицензированные фирмы, поскольку преступники все чаще обращаются к брокерам и платформам виртуальных активов для отмывания денег.

Присоединяйтесь к IG, CMC и Robinhood на ведущем мероприятии торговой индустрии в Лондоне!

Всплеск быстрых переводов, проходящих через лицензированные финансовые компании Гонконга, вызвал новую настойчивость со стороны регулирующих органов, которые теперь предупреждают, что преступники все чаще используют как брокеров по ценным бумагам, так и платформы виртуальных активов, чтобы скрыть происхождение незаконных средств.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выпустила циркуляр, призывающий лицензированные фирмы проявлять бдительность в отношении моделей, предполагающих многослойность — стадию отмывания денег, на которой преступники пытаются скрыть происхождение средств, пропуская деньги через несколько счетов.

SFC отмечает быстрые депозиты и снятие средств

Регулятор отметил растущую тенденцию к получению доходов от мошенничества и мошенничества, поступающих на счета клиентов посредством серии четко рассчитанных по времени депозитов, часто структурированных так, чтобы избежать обнаружения, а затем почти сразу же выводимых в виде наличных или виртуальных активов. В SFC заявляют, что такое поведение сигнализирует о попытках скрыть как источник, так и назначение преступных доходов.

[#выделенные-ссылки#]

В циркуляре вновь излагаются ожидания SFC в отношении внутреннего контроля. Фирмы должны отслеживать необычные движения, оценивать, могут ли системы обнаруживать быстрые циклы транзакций, и обеспечивать, чтобы высшее руководство продолжало нести ответственность за предотвращение злоупотреблений.

«Бдительность является ключом к выявлению многоуровневой деятельности, которую можно было бы предотвратить с помощью эффективных и надежных мер по ПОД/ФТ», – прокомментировал д-р Йип.

«Лицензированные фирмы должны быть внимательны к тревожным сигналам подозрительных транзакций, регулярно оценивая надежность и эффективность своего внутреннего контроля».

SFC активизировал сотрудничество с полицией Гонконга, включая Координационный центр по борьбе с обманом и Объединенное подразделение финансовой разведки.

С сентября 2025 года несколько лицензированных фирм присоединились к круглосуточному механизму остановки платежей полиции, который ускоряет усилия по замораживанию подозрительных средств до их исчезновения.

Это сотрудничество уже дало результаты: за последние два месяца была перехвачена примерно треть известных доходов от мошенничества, пытавшихся пройти через лицензированные фирмы.

Отрасль проинформирована о рыночных рисках

Чтобы укрепить ожидания, SFC провел вебинар, на котором представил обновленную информацию о выводах надзорных органов и возникающих рисках ПОД/ФТ на рынках ценных бумаг и виртуальных активов.

Регулятор намерен продолжать внимательно следить за компаниями и предупредил, что примет меры принуждения, если меры контроля не справятся. SFC заявляет, что продолжит следить за соблюдением требований и вмешиваться в тех случаях, когда фирмы не выполняют свои обязательства.

Последний призыв отражает обеспокоенность тем, что роль Гонконга как финансового центра делает его мишенью для сложных схем отмывания денег и что фирмы должны делать больше, чтобы не стать их частью.